Moneygram, Money Transfer International UK Money gram money transfer service

Transakce Zasílání/Přijímání Peněz a Požadavky na Průkazy Totožnosti

Zasílání peněz nemůže být jednodušší – najděte si nejbližší pobočku MoneyGramu s penězi které chcete poslat a poplatkem.

Vyplňte jednoduchý Formulář pro zasílání peněz
Podejte tento agentovi spolu s penězi, poplatkem a průkazem totožnosti dle výšky zasílané částky. Pro bližší info viz „požadavky na průkaz totožnosti“
Transakce okamžitě proběhne a Vy dostanete Referenční číslo spolu s Vaší kopií formuláře.
Vaše peníze jsou nyní zaslány a připraveny k vyzvednutí (závisí na místních otevíracích hodinách a požadavcích v místě vyzvednutí)
Předejte referenční číslo příjemci a zabezpečte se proti zbytečnému prodlení.

Přijímání peněz je zrovna tak jednoduché.

Najděte nejbližší pobočku MoneyGramu.
Vyplňte jednoduchý Formulář pro příjem peněz – uveďte referenční číslo zaslané zasílatelem
Prokažte se průkazem totožnosti (občanský průkaz/PAS)
Vyzvedněte peníze a svoji kopii formuláře

Pro Vaší vlastní bezpečnost a v souladu s právními požadavky, kdykoliv zasíláte nebo přijímáte peníze, měli byste mít sebou průkaz totožnosti.

Průkazy totožnosti musí být vydané vládní autoritou, být platné a obsahovat fotografii.

Při transakcích ve vyšší hodnotě můžete být tázáni o předložení dokladu potvrzujícím adresu.

Ve výjimečných situacích je možné přijmout peníze s alternativní dokumentací, pro bližší instrukce nás prosím kontaktujte.

Regulace se liší od země k zemi, proto nás prosím kontaktujte pro specifické instrukce do konkrétních zemí.

Instrukce k průkazům totožnosti:

Povinné zákonné požadavky identifikace:

Identifikace bude požadována a zaznamenána od každého zákazníka, který:

Žádá založení obchodního vztahu, založeného na pravidelních transakcích, které spolu (nebo každá zvlášť) přesáhnou výší 15,000 Euro (nebo její ekvivalent v lokální měně)
Vykonává transakci vyšší 1,000 Euro (nebo její ekvivalent v lokální měně)
Má propojení s jiným zákazníkem, kdy částka za transakce spolu přesahuje 15,000 Euro (nebo její ekvivalent v lokální měně)
Vykonává transakci, při které je podezření z trestného činu, nebo že prostředky budou použity na trestní činnost. Toto může být klasifikováno jako podezřelá transakce a bude hlášena na FAU.

Jaká identifikace bude vyžadována:

Průkaz totožnosti s fotografií, např. platný občanský průkaz, platný cestovní pas, řidičský průkaz s fotografií; v případě žadatelů o azyl jsou akceptovány i dočasně vydané doklady z místní autority;

V některých případech může být požadován druhý doklad pro potvrzení totožnosti:

Platná identifikace potvrzující adresu – spotřební účet, bankovní výpis, nájemní smlouva, výpočet daně. Všechny účty a bankovní výpisy by neměly být starší tří měsíců.

Neakceptovatelné průkazy totožnosti: