Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

MTI Money Transfer Ltd., obchodním jménem MTI, má vypracované komplexní směrnice platné v celé společnosti zabezpečujicí shodu se zákonnými podmínkami a regulacemi příslušných národních regulátorů. Nechceme, aby služby poskytované MTI byly zneuživány pro praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Součástí naší firemní politiky je dodržování zákonů platných v České republice a jiných zemích, kde MTI obchoduje.

Vlády po celém světě přitvrzují v boji proti praní špinavých peněz a financovaní terorismu. Zákony nově zavedly další  povinnosti pro fyzické a právnické osoby působící na peněžním trhu. MTI má vypracovaný kompletní tréninkový program pro své agenty, precizní monitorovací systém a kontrolní mechanismy.

MTI velmi úzce spolupracuje s regulátory a zákonnými orgány v oblasti prevence a detekce legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.